¿Quién es el Jefe de la UIF?
Preguntado por: Blanca Contreras | Última actualización: 20 de octubre de 2025Puntuación: 4.1/5 (41 valoraciones)
¿Quién es titular de la UIF?
Intervención del Titular de la UIF, Pablo Gómez, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
¿Quién es Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF?
Pablo Gómez Álvarez (Ciudad de México, 21 de octubre de 1946) es un economista y político mexicano, miembro del partido Morena. Es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera desde el 8 de noviembre de 2021 durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
¿Qué función cumple la UIF?
La UIF Perú es la encargada de recibir, analizar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.
¿Qué te puede hacer la UIF?
Entre las facultades que posee la UIF se encuentra la de solicitar informes, documentos, antecedentes y todo lo que que se considere útil para el cumplimiento de sus funciones, a organismos públicos, nacionales, provinciales o municipales, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, quienes estarán obligados ...
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¿Qué hace un UIF?
EXPEDIENTE DE INFORMACIÓN DESFAVORABLE (UIF):
a. Definición: El UIF es un registro oficial de información desfavorable sobre un individuo. Estos registros generalmente son conservados por el escuadrón. Documenta las censuras administrativas, judiciales o extrajudiciales sobre el desempeño, la responsabilidad, el comportamiento, etc. del miembro .
¿Cómo entrar a la UIF?
1°Parte: Inscripción por medio de la web 1- Ingresa a la página web de la UIF: https://www.argentina.gob.ar/uif/sujetos-obligados 2- Ingresar a la opción: “Registrarse por primera vez” 3- Completar los datos solicitados del formulario.
¿Qué organismos colaboran con la UIF?
En el ejercicio de sus facultades, la UIF puede requerir colaboración a cualquier Organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, siéndole inoponible el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
¿Quién es la esposa de Pablo Gómez Álvarez?
«Delfina Gómez Álvarez».
¿Quién fundó la UIF?
Dr. Richard Caruso
Richard Caruso fundó la Uncommon Individual Foundation en 1986 para ayudar a las personas y organizaciones a reconocer y utilizar la mentoría como una forma de lograr el éxito personal y profesional.
¿Dónde funciona la UIF?
Comprende a las provincias de Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
¿Es legítimo el Banco UIF?
UIF Corporation no es un banco y opera independientemente de su empresa matriz, University Bank (el "Banco"), una institución depositaria asegurada por la FDIC. UIF Corporation es una subsidiaria religiosa del Banco. UIF Corporation tiene un acuerdo de agencia con el Banco para custodiar sus fondos.
¿Quién es el nuevo director de la UIF?
Ciudad de México, 8 de noviembre de 2021. - Por instrucciones del presidente de la República, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de este día.
¿Quién está obligado ante la UIF?
Sujetos obligados ante la UIF
Se trata de aquellas personas humanas y jurídicas, ya sea que operan en el ámbito de la actividad pública o privada, obligadas a informar a la UIF sobre la existencia de operaciones sospechosas. Están taxativamente identificadas en el artículo.
¿Cómo saber si estoy inscripto en la UIF?
Ingrese a la dirección electrónica: www.uif.gob.sv. Ingrese a la pestaña “registro de sujetos obligados” Consulte la guía de registro de sujeto obligado, que le mostrará los pasos que debe de seguir en el sistema.
¿Quién está al frente de la UIF?
Intervención del Titular de la UIF, Pablo Gómez, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días, ciudadana presidenta, ciudadana secretaria de Gobernación, Consejera Jurídica.
¿Quién reporta a la UIF?
Entre estos sujetos se incluyen: Entidades Financieras: Bancos, instituciones de microfinanzas, empresas de leasing, casas de cambio y otras instituciones que realizan actividades financieras.
¿Qué operaciones se reportan a la UIF?
Respuesta: El Artículo 9 de la Ley contra el Lavado de Dinero y de Activos establece que los sujetos obligados deberán informar a la UIF cualquier operación o transacción en efectivo, fuere individual o múltiple, realizada por cada usuario o cliente que en un mismo día o en el término de un mes exceda los US$10,000.00 ...
¿Qué pasa si no me registro en la UIF?
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó una multa de $10.000 que la Unidad de Información Financiera (UIF) le aplicó a un escribano por no registrarse ante el organismo.
¿Qué es el legajo único?
¿Qué es el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE)? Es una plataforma dentro del Registro de Empresas MiPyME que centraliza los principales indicadores económicos, financieros y patrimoniales de las personas humanas y/o jurídicas con certificado MiPyME vigente.
¿Qué son las listas UIF?
¿Cuáles son las listas negras más importantes? Lista de Personas Bloqueadas de la UIF: Emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de México, incluye a personas y entidades bajo investigación por actividades ilícitas. Las instituciones deben congelar sus activos y reportar cualquier intento de transacción.
¿Qué hace UIF?
Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado Mexicano dirigidos a identificar y prevenir la realización de LD/FT.
¿Cuánto tiempo dura un UIF?
Efecto: Un UIF tiene una vigencia de hasta dos años para los miembros alistados . Un UIF activo debe revisarse siempre que se considere un ascenso, reenganche, PCS, PRP, entre otros.
¿Cómo actúa la UIF?
La UIF, entre otras funciones, también le corresponde: establecer y coordinar con los organismos supervisores la regulación sobre prevención del LA/FT incluyendo las infracciones y sanciones; actuar como contacto para el intercambio de información a nivel internacional en la prevención y lucha contra el LA/FT; liderar ...
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