¿Qué son las empresas fantasmas para el SRI?

¿Cómo saber si una empresa es real en Ecuador?

¿Cómo operan las empresas fantasmas?

¿CÓMO OPERAN LAS EMPRESAS FANTASMA? Una de las maneras de llegar a la “víctima” es a través de anuncios y volantes que son repartidos y/o pegados en las calles, además de los que son publicados en los periódicos. Otra forma de captar personas es a través de anuncios en las redes sociales como Facebook o Twitter.

¿Cómo saber si una razón social está registrada?

En primer lugar deberemos dirigirnos en nuestro navegador a la página oficial del Registro Público del Comercio en la cual podremos acceder al Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER 2.0), que es la base de datos en la cual podremos revisar información referida.

¿Cómo se puede proceder para demandar a una empresa fantasma?

¿Qué es una empresa clandestina?

Podemos decir que coloquialmente una empresa fantasma es una sociedad que se utiliza ilícitamente para realizar operaciones empresariales simuladas y que no tiene activos reales o constituyen fachadas corporativas que tienen por única finalidad defraudar o evadir la aplicación de la ley.

¿Cómo afectan las empresas fantasmas?

Así, las empresas fantasma posibilitan al menos cuatro tipos de actos de corrupción: la evasión fiscal, el peculado o malversación de recursos, la colusión o simulación de competencia, y el lavado de dinero.

¿Qué es un contribuyente fantasma?

Según el artículo 25 del Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno son “aquellas que se han constituido mediante una declaración ficticia de voluntad o con ocultación deliberada de la verdad, quienes fundadas en el acuerdo simulado, aparentan la existencia de una sociedad, empresa o actividad ...

¿Dónde hay que ir para denunciar a una empresa?

La persona trabajadora que quiera exigir sus derechos laborales ante incumplimientos empresariales tiene dos opciones: presentar una denuncia en inspección de trabajo o demandar a la empresa ante los Juzgados de lo Social.

¿Cómo denunciar a una empresa anónimamente?

Las denuncias anónimas a empresas se articulan a través del buzón de lucha contra el fraude laboral, que pertenece al Miniterio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En este buzón puedes denunciar infracciones acerca de seguridad social, prevención de riesgos laborales y de índole laboral.

¿Cómo hacer una denuncia a una empresa?

El método para presentar la denuncia puede ser presencialmente, por correo postal o a través de Internet. La Inspección de Trabajo y de Seguridad Social es un organismo administrativo que sirve para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y social por parte de los empresarios y trabajadores.

¿Cómo saber si el nombre de una empresa está registrada?

Si no conoces aún cómo saber si una marca está registrada, es muy sencillo: Entrar en la página web de la OEPM, que es la Oficina Española de Patentes y Marcas. En la página de inicio, en el centro de la pantalla se puede leer escrito con mayúsculas: “bases de datos”.

¿Cómo puedo saber si existe el nombre de una empresa?

La consulta de nombres es un servicio que se ofrece con el apoyo de Confecámaras, entidad que maneja el Registro Único Empresarial (RUE), este sistema le permite ingresar al Control Nacional de Homonimia, con el fin de verificar no solo en la jurisdicción en la cual se realiza la inscripción del mismo sino también a ...

¿Cómo saber si una persona tiene empresas a su nombre?

SUNARP - DIRECTORIO NACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS. Constituyen una valiosa herramienta de información referencial, para quienes tengan interés en conocer si una determinada persona jurídica está inscrita o no, así como si determinada denominación o razón social ya ha sido adoptada por otra persona jurídica inscrita.

¿Cómo operan las empresas Factureras?

Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. Esto se hace con el fin de aumentar con gastos falsos los gastos de una empresa real. De esta manera, disminuyen sus utilidades y reducen el pago de sus impuestos.

¿Cómo funcionan las empresas Factureras?

Las EFOS son Empresa que Factura Operaciones Simuladas, mejor conocidas como factureras o “empresas fantasmas”. De manera sencilla, el objetivo de estas empresas es vender facturas a terceros a cambio de una comisión para que puedan deducir dichos gastos.

¿Cómo saber si una empresa está registrada en la Superintendencia de Compañías?

¿Cómo saber quién es el representante legal de una empresa en Ecuador?

Lo primero que debes hacer, es ingresar al Sistema 'Portal de documentos' Superintendencia de Compañías; www.supercias.gob.ec. Da clic sobre el botón 'Portal de documentos', tiene el icono de una carpeta. Se abrirá un cuadro de consulta, elige el tipo de búsqueda por 'Identificación' e ingresa el RUC de la empresa.

¿Cómo saber cuál es el representante legal de una empresa?

¿Cuánto tiempo tengo para denunciar a una empresa?

En todos estos casos en los que el empresario impone una de estas medidas el trabajador tiene derecho a impugnarlas en el plazo de 20 días desde que se notifica por escrito la medida a él directamente o a los representantes de los trabajadores.

¿Dónde se puede presentar una demanda laboral?

- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social; - El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público; - La Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado.