¿Qué son las 40 recomendaciones del gafi?

• Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo. ...
• Cooperación y coordinación nacional. ...
• Delito de lavado de activos. ...
• Decomiso y medidas provisionales. ...
• Delito de financiamiento del terrorismo.

¿Qué año se emitieron las recomendaciones contra la financiación del terrorismo?

En 1990 diseñó las cuarenta (40) recomendaciones sobre el lavado de activos y en el año 2001 formuló las nueve (9) recomendaciones sobre el financiamiento del terrorismo.

¿Cuándo se incorpora México al GAFI?

Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 con 9 países, incorporándose México en 2006, así como Costa Rica y Panamá en 2010, Cuba en 2012, y Guatemala, Honduras y Nicaragua en 2013; de tal manera que actualmente agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.

¿Cuáles son los países miembros de GAFI?

Los veintiséis países y gobiernos miembros del GAFI son: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Reino de los Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suecia, ...

¿Qué países conforman la GAFI?

El GAFILAT es uno de los grupos regionales del Grupo de Acción Financiera GAFI/FATF (Grupo de Acción Financiera Internacional/Financial Action Task Force) y está conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, ...

¿Qué es GAFI México?

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el informe de avances de México para fortalecer las medidas para combatir el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en el cual consideró una mejora en la calificación en seis recomendaciones, de siete que el país solicitó reclasificar.

¿Qué es recomendacion 8 del GAFI?

El objetivo de la Recomendación 8 es asegurar que las OSFL no sean utilizadas indebidamente por organizaciones terroristas: (i) para presentarse como entidades legítimas; (ii) para explotar entidades legítimas como conductos para el financiamiento del terrorismo, incluyendo con el propósito de escapar a medidas de ...

¿Cuando un país no cumple con las 40 recomendaciones de la GAFI que puede pasar?

Si los Miembros no cumplen con las Recomendaciones del GAFI pueden ser sancionados conforme a los procedimientos del GAFIC.

¿Qué es la GAFI en Bolivia?

El GAFI es un ente intergubernamental creado en 1989 con el objetivo de fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la ...

¿Cuáles son los países de mayor riesgo según GAFI?

¿Cómo surge el GAFI?

Estos son: Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) , Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL), Eurasian Group (EAG), Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group ( ...

¿Qué es GAFI y OFAC?

El GAFI es un organismo multidisciplinar

El GAFI cuenta con un presupuesto y una estructura de tamaño modesto, y no está adherido a ningún organismo internacional aunque su secretaría está ubicada desde 1992 en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en París.

¿Cuándo se creó el Gafilat?

Se creó formalmente como Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD) el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia, mediante el Memorando de Entendimiento constitutivo del grupo suscrito por los representantes de los gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, ...

¿Cuántas recomendaciones fueron emitidas por el FATF GAFI para contrarrestar las actividades de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo?

Las 40 Recomendaciones originales del GAFI del año 1990 fueron una iniciativa para combatir los usos indebidos de los sistemas financieros por parte de personas que lavaban el dinero del tráfico ilícito de drogas.

¿Que debería suceder cuando los países identifican riesgos menores GAFI?

Cuando los países identifiquen riesgos menores, éstos pueden optar por permitir medidas simplificadas para algunas Recomendaciones del GAFI bajo determinadas condiciones. Los países también deben identificar, evaluar y entender los riesgos de financiamiento de la proliferación del país.

¿Quién es el encargado de implementar las recomendaciones GAFI a nivel nacional así como atender las evaluaciones realizadas cada cuatro años en materia financiera?

Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG): coordina la elaboración de recomendaciones, metodologías de evaluación, guías, mejores prácticas y otros documentos sobre los estándares internacionales. Adicionalmente, está a cargo de desarrollar la estrategia de vinculación entre el GAFI y el sector privado.

¿Cuáles son las etapas del financiamiento del terrorismo?

Primero se produce la etapa de recaudación. Como segunda etapa, el grupo terrorista mueve los mismos fondos utilizando técnicas de diversificación para luego poner los fondos en las manos de los destinatarios. Finalmente utiliza los fondos en la actividad terrorista, que cons- tituye el fin del financiamiento.

¿Qué es el GAFI PDF?

El GAFI es el principal organismo multilateral en materia de prevención y combate al lavado de dinero, al financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción en masa (LD/FT/PADM), y se conforma por 37 jurisdicciones y 2 organismos regionales.

¿Cuál es el metodo del financiamiento al terrorismo?

Consiste en la aportación, financiación o recaudación de recursos o fondos económicos que tengan como fin provocar alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.

¿Qué es la financiación del terrorismo en Colombia?

El financiamiento del terrorismo (FT) es cualquier forma de acción económica, ayuda o mediación que proporcione apoyo financiero a las actividades de elementos o grupos terroristas.

¿Qué dependencia es la responsable de elaborar la Evaluación Nacional de riesgo?

UIF - Evaluación Nacional de Riesgos | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Gobierno | gob.mx.