¿Qué es una empresa fantasma?

¿Qué pasa si tengo una empresa fantasma?

No obstante, en el caso de las verdaderas empresas fantasma, éstas suelen abandonar sus operaciones y no acuden al SAT a fin de evitar ser identificados. En consecuencia, estas empresas permanecen en la lista y con sus sellos para emitir facturas bloqueados.

¿Que cree que hay que hacer para que no haya compañías de seguridad fantasma cuál sería su aporte?

De los $ 655 millones con lo que se habría perjudicado al Estado, el Servicio de Rentas Internas informó que se han recuperado alrededor de $ 370 millones. El período de tiempo en el que se produjo la citada evasión fue entre 2010 y 2016.

¿Cómo funciona una empresa pantalla?

Esa sociedad normalmente no tiene actividad real, es decir, no se dedica a ninguna actividad mercantil, sólo se utiliza para la emisión de facturas y por tanto el cobro de los ingresos de la persona que la utiliza (que no es la misma que el testaferro). ...

¿Cuándo se considera una sociedad pantalla?

Las sociedades pantalla son sociedades ficticias que no disponen de medios materiales o personales para prestar servicios, sino que únicamente se crean con la finalidad de cometer un delito o dificultar su investigación.

¿Qué perjuicios ha ocasionado las empresas fantasmas en el país?

860 empresas fantasmas operan en el Ecuador

- Marisol Andrade, titular del Servicio de Rentas Internas, indicó que a través de las empresas fantasmas se pueden generar facturas falsas para sustentar gastos inexistentes, bajar la base imponible, pagar menos…

¿Cómo poner una denuncia a una empresa fantasma?

¿Qué es Financial Investor Center México?

Se trata de la empresa Financial Investor Center, cuyo sitio en internet investorcenter.mx, se presenta como una “plataforma privada sólo accesible por invitación”, aunque presume que su objeto es que sus clientes “tengan asesorías especializadas” para invertir en cryptomonedas, como Bitcoin.

¿Qué es sociedad interpuesta?

Las sociedades interpuestas son sociedades para el desempeño de actividades que se llevan a cabo por personas físicas. Se han constituido exclusivamente por sus ventajas fiscales. Suelen ser sociedades que no tienen estructura y un solo administrador que es el que lleva a cabo la actividad.

¿Qué es una sociedad instrumental?

La sociedad instrumental es aquella creada con el objetivo de actuar en el tráfico económico de forma interpuesta entre el mercado y el prestador de servicios, ocultando la realidad latente.

¿Qué es una sociedad patrimonial?

La sociedad patrimonial es aquella que no se dedica principalmente a desarrollar actividades económicas sino a la administración de un patrimonio, generalmente compuesto por valores o bienes inmuebles. Por ello, más de la mitad de su activo debe tener forma de valores o no estar afectos a ninguna actividad económica.

¿Qué es una empresa off shore?

Son sociedades que están constituidas fuera de su país de residencia y que se registran en paraísos fiscales, donde no realizan ninguna actividad económica o comercial y gozan de importantes beneficios legales y fiscales.

¿Qué son transacciones inexistentes?

- Se considerarán transacciones inexistentes cuando la Administración Tributaria detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes de venta sin que se haya realizado la transferencia del bien o la prestación del servicio, sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o ...

¿Cómo denunciar una empresa al SRI?

Servicio de Rentas Internas al 1700 SRI SRI (1700 774 774) o desde la línea fija al (03) 2998 100, en los horarios dispuestos por la Administración Tributaria para el efecto.

¿Qué son las empresas fantasmas PDF?

Las empresas fantasma

Las sociedades o empresas fantasma son definidas como entes jurídicos formalmente constituidos, pero que no realizan actividad económica o societaria alguna.

¿Cómo tributan las sociedades profesionales?

La sociedad es la que factura a los clientes, tributando por el impuesto de sociedades al 20-25%. ... Es decir, que la sociedad no tenía beneficios por los que tributar en el Impuesto de Sociedades, y el socio tributaba en su IRPF por todo el beneficio, aumentando ostensiblemente su tipo impositivo.

¿Cómo tributan las sociedades de profesionales?

Las sociedades de profesionales pueden optar a tributar, ya sea en primera categoría (emitiendo facturas) o en segunda categoría (emitiendo boletas). En ambos casos deben llevar contabilidad completa. En el primer caso, además de descontar gastos pueden descontar el IVA.

¿Qué es Remansamiento de rentas?

2. El remansamiento de rentas en estructuras societarias. Se trata de aquellos casos en que los contribuyentes sitúan una parte importante de su patrimonio en sociedades que les pertenecen.

¿Dónde denunciar a una empresa?

Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de infracción en materia laboral, seguridad y salud laboral, Seguridad Social, empleo, etc., podrá denunciar por dichos hechos a una empresa ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

¿Dónde puedo hacer una denuncia por acoso telefonico?

Para realizar esta denuncia, las personas deben llamar al Teléfono del Consumidor (Telcon), al número 800-4688-722, de lunes a viernes, de las 9:00 a las 18:00 horas, además de enviar la información del caso a la cuenta repep@profeco.gob.mx .

¿Cómo se puede denunciar a una empresa?

El método para presentar la denuncia puede ser presencialmente, por correo postal o a través de Internet. La Inspección de Trabajo y de Seguridad Social es un organismo administrativo que sirve para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y social por parte de los empresarios y trabajadores.