¿Es sujeto obligado informar a la uif-perú/sbs?

• La compra y venta de divisas.
• El servicio de correo y courrier.
• El comercio de antigüedades.
• El comercio de joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales.
• Los préstamos y empeño.
• Las agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes.
• Los Notarios Públicos.
• Los Martilleros Públicos.

¿Qué significa ser un sujeto obligado?

Cualquier persona física o jurídico colectiva que reciba y ejerza recursos públicos en el ámbito estatal o municipal; y. Cualquier otra autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes estatal o municipal, que reciba recursos públicos.

¿Cuáles son los sujetos obligados?

Los Sujetos o Entes Obligados son aquellos que deben informar sobre sus acciones y justificarlas en público, conforme a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

¿Qué es la UIF y para qué sirve?

La Unidad de Información Financiera de la República Argentina (UIF) es un organismo con autonomía y autarquía financiera, que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT), y los Delitos Económico ...

¿Cuáles son las funciones y facultades de la UIF Perú?

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF Perú), es una unidad especializada encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la prevención y detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo; así como, de coadyuvar a la implementación por parte de los Sujetos ...

¿Qué es la UIF y cuál es su función?

La UIF es una unidad administrativa adscrita a la oficina del Secretario de Hacienda, que tiene como principal función recibir Reportes de operaciones financieras de las Entidades Financieras y Avisos e Informes de quienes realizan Actividades Vulnerables, para llevar a cabo su análisis y emitir productos de ...

¿Cuáles son las obligaciones minimas de los sujetos obligados?

Los sujetos obligados tienen la obligación de diseñar, implementar y poner en funcionamiento un sistema de prevención que les permita prevenir y detectar operaciones inusuales y sospechosas de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

¿Qué empresas están obligadas a tener Oficial de Cumplimiento?

Están obligadas a cumplir lo dispuesto en el capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, las sociedades comerciales, las empresas unipersonales y las sucursales de sociedades extranjeras (en adelante conjuntamente denominadas “Empresas”), que pertenezcan a cualquiera de los sectores ...

¿Quién puede ser oficial de cumplimiento UIF?

El Oficial de Cumplimiento Corporativo es un miembro integrante del órgano de administración de dos o más entes vinculados entre sí por relación de control o pertenecientes a una misma organización económica y/o societaria, siempre que se encuentre integrado exclusivamente por Sujetos obligados enumerados en el ...

¿Qué es un sujeto obligado Argentina?

¿Quiénes son los Sujetos Obligados? Son las Personas Físicas y Jurídicas señaladas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Los sectores determinados en dicho artículo son aquellos que los legisladores consideraron vulnerables para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

¿Cómo saber si soy un sujeto obligado?

¿Qué dice el artículo 20 de la Ley 25246?

20 de la Ley 25246. Procedimiento de supervisión de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el delito de financiación del terrorismo.

¿Cómo se creó la Unidad de Inteligencia Financiera?

Con el propósito de coadyuvar en la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo, se creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ...

¿Quién maneja la Unidad de Inteligencia Financiera?

La Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja en coordinación permanente con las autoridades de Estados Unidos en diversas investigaciones de carácter financiero; colaboración que se realiza en el marco de los acuerdos de Cooperación Internacional entre ambos ...

¿Qué es UIF de SBS?

La UIF-Perú es la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.

¿Cuál es el papel de la UIF?

La Unidad de Inteligencia Financiera es un organismo centralizado que se encarga de reunir los informes sobre operaciones sospechosas que proporcionan las instituciones financieras, analizarlos y difundir los resultados entre los organismos policiales internos y las UIF de otros países con el fin de combatir el lavado ...

¿Qué es la UIF en México?

CIUDAD DE MÉXICO. - Ante los delitos en operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita o la sospecha de ellos, la dependencia que se encarga de la detección de estos actos, que son conocidos comúnmente en México como “lavado de dinero”, es la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

¿Cómo hacer una denuncia en la UIF?

¿Quién tiene derecho a solicitar información a los sujetos obligados?

Es el derecho de toda persona de solicitar gratuitamente la información generada, administrada o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso.

¿Quién es el oficial de cumplimiento?

El Oficial de Cumplimiento es el principal funcionario delegado para prevenir el lavado de activos y la prevención del terrorismo en las organizaciones que están obligadas a contar con estos sistemas. ... Evaluar periódicamente en cada área de la organización que se estén cumpliendo las políticas y leyes vigentes.

¿Cuáles son las tareas de un oficial de cumplimiento?

Principales responsabilidades del oficial de cumplimiento

Identificar las obligaciones a que están sujetas las empresas, tanto desde el punto de vista legal como también aquellas directrices que deriven de políticas y procedimientos internos. Proveer o coordinar los entrenamientos continuos en materia de cumplimiento.