¿Cuáles son los delitos precedentes?

• Tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.
• Cualquier infracción relacionada con el terrorismo y el financiamiento al terrorismo.
• Tráfico ilícito de seres humanos (incluyendo inmigrantes ilegales).
• Trata de personas (incluyendo la explotación sexual de menores).

• de los delitos de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro.
• extorsivo, rebelión, o relacionados con el tráfico de drogas tóxicas,
• estupefacientes o sustancias sicotrópicas, así como también del.
• tráfico de armas y comportamientos delictivos contra el sistema.

¿Cuáles son los delitos fuente LAFT?

“El legislador acogió como delitos fuente aquellos comportamientos que considera como más graves, o peligrosos para la sociedad.” ... Dentro de los delitos fuente aparecen también los delitos contra la administración pública.

¿Qué tipo de delito es la corrupción?

De acuerdo con el Código Penal Federal son delitos por hechos de corrupción: Ejercicio ilícito de servicio público. ... Uso ilícito de atribuciones y facultades. Pago y recibo indebido de remuneraciones.

¿Qué se considera blanqueo de capital?

El blanqueo de capitales o lavado de dinero es una actividad delictiva que permite aflorar dinero generado por actividades ilegales. ... Por lo tanto, el blanqueo de dinero es una actividad ilegal que normalmente se deriva de otras prácticas también ilegales. En España, está regulado por la Ley 10/2010.

¿Cómo es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales. Se encuentra regulado en los artículos 298 a 304 de Código Penal.

¿Qué efectos negativos genera el blanqueo de capitales para el país?

Esta situación genera efectos corrosivos en la economía como: quiebra de negocios legalmente establecidos, reducción del bienestar social, distorsión del crecimiento económico, afectación de la inflación, desestabilización de precios, corrupción, descomposición social, pérdidas de valores y violencia.

¿Qué es un delito base?

Se les denomina “delitos base o precedentes” de lavado de activos (LA) a aquellos cuyo producto (dinero o bienes) se busca ocultar o disimular, debido a su origen ilícito.

¿Cuáles son los sujetos obligados financieros?

24) Sujeto Obligado: Se entiende por Sujeto Obligado la persona física o jurídica que, en virtud de esta ley, está obligada al cumplimiento de obligaciones destinadas a prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, y la financiación del terrorismo y otras medidas para la prevención de la ...

¿Cómo se clasifican los sujetos obligados?

Los sujetos obligados se encuentran divididos en dos grandes renglones: los financieros (por ejemplo, las entidades de intermediación financiera; los intermediarios de valores; las compañías de seguros, reaseguro o corredores) y los no financieros (por ejemplo, los casinos, juegos de azar, bancas de lotería y apuestas ...

¿Qué es un delito determinante?

h) Por delito determinante se entenderá todo delito del que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito definido en el artículo 6 de la presente Convención; ... cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado.

¿Quién se encarga del blanqueo de capitales?

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC) es el órgano colegiado responsable de dar impulso y coordinar las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como, la resolución de los expedientes sancionadores por incumplimiento de las ...

¿Qué es el blanqueo?

El blanqueo de capitales o lavado de dinero son procedimientos que permitan introducir dinero de procedencia ilícita en la actividad económica legal, con el fin de ocultar su origen. En definitiva lo que hace es convertir el denominado “dinero negro” en “dinero legal o blanco”.

¿Cuánto es la condena por blanqueo de capitales?

El tipo básico está recogido en el artículo 301.1.1º del Código Penal, donde se tipifican como delito de blanqueo de capitales ciertos hechos castigados con la pena de prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

¿Qué es blanqueo de capitales ejemplos?

Consiste en dividir pequeñas cantidades de dinero con el fin de no declararlo. La ley establece que si se sale de España con una cantidad de dinero superior a 10.000 euros se tiene que declarar. ... Por ejemplo, si el premio del billete son 200.000 euros, el defraudador le da al premiado 210.000 euros.

¿Cuándo fue blanqueo de capitales?

La política de prevención del blanqueo de capitales está presente, desde finales de 1980, en la actuación de las autoridades españolas, como reacción a la preocupación ante la criminalidad financiera, derivada, entre otras, del tráfico de drogas, el terrorismo o la delincuencia organizada.

¿Cómo se sanciona la corrupción?

Va desde sanciones económicas, inhabilitación temporal, suspensión de actividades, disolución de la sociedad e indemnización por los daños y perjuicios. Las empresas u organizaciones civiles serán sancionadas por los actos de corrupción que cometan las personas físicas que las representan.

¿Qué es un acto de corrupción?

Sayéd y Bruce (1999) definen la corrupción como «el mal uso o el abuso del poder público para beneficio personal y privado», entendiendo que este fenómeno no se limita a los funcionarios públicos. ... El concepto de corrupción difiere dependiendo del país o la jurisdicción.

¿Qué tipo de delito es el soborno?

El cohecho es un delito recogido en el código penal que consiste en sobornar a un funcionario público para que actúe de forma contraria a los deberes de su cargo u obstaculice injustificadamente una acción.

¿Cuáles son los delitos subyacentes?

Es el proceso a través del cual, es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes: tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y ...

¿Cuáles son los delitos asociados al la FT?

Abarcando el concepto penal de LA/FT se entiende como: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro ...

¿Cómo se prueba el concierto para delinquir?

Se puede concluir que el concierto para delinquir exige tres elementos constitutivos esenciales: el primero la existencia de una organización que con carácter permanente tenga como objetivo lesionar intereses o bienes jurídicos indeterminados; el segundo que los miembros de dicha organización lo sean en virtud de un ...