¿Cuáles son las etapas de la financiación del terrorismo?

• Riesgo reputacional: Definido como la capacidad de que el nombre y la imagen corporativa de la entidad sea menoscabada.
• Riesgo legal: ...
• Riesgo operativo: ...
• Riesgo de contagio: ...
• Colocación: ...
• Ocultamiento: ...
• Integración: ...
• Etapa de recaudación:

• Colocación. En esta etapa el “blanqueador” inserta el dinero sucio en una institución financiera legítima, a menudo en forma de depósitos bancarios en efectivo. ...
• Fraccionamiento o transformación. ...
• Integración.

¿Qué es la Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas?

La presente Ley tiene por objeto establecer acciones y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales destinadas a prevenir, investigar, procesar y sancionar delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, así como ...

¿Qué es el lavado de activos y la financiación del terrorismo?

El lavado de activos es una actividad criminal que busca ocultar el verdadero origen ilícito de los recursos que obtienen los criminales mediante operaciones financieras y no financieras, en las que usan a sectores de la economía de los países -incluido el comercio exterior y el mercado de capitales- para hacerlos ...

¿Qué artículo del Código Penal Federal define el delito de financiamiento al terrorismo?

I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo, previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter.

¿Qué dice el artículo 15 del Código Penal Federal?

- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende.

¿Cuáles son los delitos graves en el Código Penal Federal?

Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: 1) Homicidio por culpa grave, previsto en el artículo 60, párrafo tercero; 2) Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 3) Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 4) Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo ...

¿Qué establece el artículo 259 del Código Penal Federal?

Articulo 259 bis. - Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domesticas o cualquiera otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de cuarenta días multa.

¿Quién controla el lavado de dinero?

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la dependencia competente para receptar toda clase de información y reportes relacionados con los delitos de lavado de activos y el financiamiento de delitos.

¿Qué es el lavado de activos mencioné y explique cada una de las actividades ilícitas?

“Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. ... De una manera sencilla, se incurre en lavado de activos cuando cualquier persona o empresa adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan origen ilícito.

¿Qué es lavado de dinero ejemplos?

El lavado de activos también consiste en transportar dinero, en prestarlo para invertir en negocios ilícitos sin antes investigar en qué se van a utilizar los recursos. Cuidar propiedades como vehículos, fincas y viviendas adquiridos ilegalmente también es lavado de activos.

¿Qué dice la Ley 218?

Descripción: PROYECTO DE LEY “CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA O NO CONVENCIONALES”.

¿Qué dice la Ley 108?

De Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. La presente Ley tiene por objeto aprobar la estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. ...

¿Qué dice la Ley 1385?

Derecho del Bienestar Familiar [LEY_1385_2010] Por medio de la cual se establecen acciones para prevenir el síndrome de alcoholismo fetal en los bebés por el consumo de alcohol de las mujeres en estado de embarazo, y se dictan otras disposiciones.

¿Qué actividades realizan los delincuentes para generar un lavado de activos?

¿Cuáles son los riesgos de lavado de activos?

El riesgo de LA/FT se materializa a través de los riesgos asociados, estos son: el legal, reputacional, operativo y de contagio, a los que se expone la entidad, con el consecuente efecto económico negativo que ello puede representar para su estabilidad financiera cuando es utilizada para tales actividades.

¿Cuáles son las señales de alerta en el lavado de activos?

Señales de alerta en el sector real

Alto manejo de operaciones en efectivo sin justificación aparente. Comprar bienes con precios notoriamente inferiores a los que ofrece el mercado. Aceptar nuevos socios o empleados con antecedentes judiciales de lavado de activos o financiación del terrorismo.

¿Qué es el lavado de dinero y en qué consiste?

SE ENTENDERÁ TAMBIÉN POR LAVADO DE DINERO Y DE ACTIVOS, CUALQUIER OPERACIÓN, TRANSACCIÓN, ACCIÓN U OMISIÓN ENCAMINADA A OCULTAR EL ORIGEN ILÍCITO Y A LEGALIZAR BIENES Y VALORES PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DELICTIVAS COMETIDAS DENTRO O FUERA DEL PAÍS.

¿Por qué se tiene que lavar el dinero?

Para Jeffrey Robinson, autor del libro "The Laundrymen" (Los lavanderos), es más sencillo: "El lavado de dinero se llama así porque describe perfectamente lo que ocurre: el dinero sucio o ilegal se somete a un ciclo de transacciones, o se lava, para que quede limpio o legal".

¿Cómo se puede hacer el lavado de dinero?

El lavador introduce el dinero en el sistema financiero, en esta etapa se dispone de manera física el dinero en efectivo, proveniente de actividades ilegales. Los recursos y bienes ilícitos son separados de su fuente de origen a través de sofisticadas transacciones financieras.

¿Cuáles son las modalidades de los delitos?

Para efectos de este registro de información estadística, se entenderá por modalidades del delito o circunstancias del delito (también denominadas calificativas del delito) todas las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión que califican la conducta del sujeto activo, y que tienen como función determinar el ...

¿Qué es un delito equiparable?

Así las cosas, debe entenderse que el delito equiparable a la defraudación fiscal consiste en realizar actos tendientes para obtener el fin de omitir total o parcialmente las aportaciones o el entero de los descuentos efectuados a los subordinados.