¿Cuáles son las actividades vulnerables de la ley antilavado?

• Activos y divisas digitales. ...
• Compra-venta de vehículos. ...
• Apuestas. ...
• Desarrollo inmobiliario. ...
• Artes, joyas y donativos. ...
• Tarjetas de regalo y prepago. ...
• Servicios de comercio exterior y/o aduanales.

¿Cuál es el objeto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ílicita?

El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para ...

¿Cómo se presentan los avisos de la ley antilavado?

Los datos claves que debe tener el aviso al momento de hacer tu presentación son los siguientes: ... Datos generales del cliente o usuario y en su caso del dueño beneficiario, de conformidad con el artículo 18 fracción II de la LFPIORPI. Descripción general de la operación sobre la cual se dé el aviso.

¿Qué es una actividad vulnerable en términos del SAT y la Lfpiorpi?

Los actos u operaciones que realicen los notarios públicos se entenderán como Actividad Vulnerable en términos de lo establecido por el inciso c) del Apartado A de la fracción XII del artículo 17 de la LFPIORPI, únicamente cuando el notario participe en la celebración de los actos a que se refiere dicho precepto, en su ...

¿Cuál es el contenido del expediente único Cuando una empresa detecta operaciones vulnerables?

La información recabada en el Expediente Único es la siguiente: Datos generales para el registro y alta de quienes realicen actividades vulnerables, sin importar si se trata de una persona física o moral. ... Constancia de situación fiscal y/o RFC expedido por el SAT, aplica para personas físicas y morales.

¿Qué son las actividades vulnerables no financieras?

Operación de mutuo, de garantía de crédito o de préstamo que reciben entidades no financieras. ... Servicios de construcción e intermediación en operación de compra venta de inmuebles y derechos reales.

¿Cuáles son actividades vulnerables 2021?

vehículos terrestres, aéreos y marítimos. máquinas para sorteos y juegos de apuesta. equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago. materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje.

¿Qué es el umbral de aviso?

Umbral de aviso: Otra de las obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables, es la presentación de Avisos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las operaciones que sus Clientes o usuarios lleven a cabo por un monto superior al establecido en la LFPIORPI.

¿Qué actividades son vulnerables al lavado de dinero?

¿Qué es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita?

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita es el que resulta del uso de cualquier tipo de bien que sea obtenido por la comisión de algún delito. Siendo este, el principal ilícito cometido por empresas o grupos de poder dedicados al lavado de dinero.

¿Cuándo se presenta el primer aviso de la ley antilavado?

A más tardar el dia 17 del mes inmediato siguiente al día en que se realizó la operación.

¿Qué es el expediente único de identificacion?

El Expediente de Identificación es un archivo digital, en el que se conjuntan tus datos, documentos e información personal y en su caso, los de tus beneficiarios, los cuales permiten que seas identificado. Es importante que cuentes con él para realizar cualquier trámite relativo al Sistema de Ahorro para el Retiro.

¿Qué son las listas negras PLD?

Las listas negras son un conjunto de listados de personas, países, empresas o instituciones, en los cuales debe prestarse especial atención y cuidado. A diferencia de los que no se encuentran en ésta, ya que en aquí encontramos personas y organizaciones señaladas por delitos o son investigadas.

¿Qué ley obliga a las casas de bolsa a actuar en la prevención y detección de lavado de dinero?

Ley del Mercado de Valores.

¿Cuál es plazo para conservar los avisos y acuses de la ley antilavado?

Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la Actividad Vulnerable, así como la que identifique a sus Clientes o usuarios, por un plazo de 5 años contando a partir de la fecha de la realización de la Actividad.

¿Cuándo entró en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como ley Antilavado?

Esta ley entra en vigor a partir del año 2013, para regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo.

¿Qué autoridades intervienen en la prevención detección y persecución del delito de lavado de dinero?

En la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dentro del ámbito federal participan, principalmen- te, tres instancias: La Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Federal, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

¿Qué ley tiene como objetivos qué entidades no financieras identifiquen y generen avisos de operaciones concretas a partir de importes determinados?

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: SE EXPIDE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. ... La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.

¿Quién es el dueño beneficiario?

b) Ejerce el control de aquella persona moral en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

¿Qué cantidad de dinero se puede tener en casa?

En concreto, el límite de dinero que se puede llevar en efectivo en España es de 100.000 euros, como señala la normativa, que exactamente detalla que deberán prestar declaración previa por "movimientos por territorio nacional de medios de pago por importe igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda ...