¿Cuál es la pena por blanqueo de dinero?

¿Que entra en el blanqueo de capitales?

Un blanqueo de capitales es un régimen de excepción y usualmente por tiempo determinado, que permite a los contribuyentes declarar bienes obtenidos en operaciones por las cuales no se pagaron los impuestos correspondientes (operaciones marginales, entre otras), es decir se permite regularizar excepcionalmente ...

¿Qué es el blanqueo en la construcción?

Conocido sencillamente como blanqueo a la construcción, la medida busca promover el desarrollo o la inversión en los proyectos inmobiliarios iniciados a partir del 12 de marzo o que para esa fecha estuvieran a menos del 50% de su finalización.

¿Cómo se produce el delito de blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, ...

¿Por qué se tiene que lavar el dinero?

La palabra'lavado, tiene su origen en Estados Unidos en los años 20, momento en que las mafias norteamericanas crearon una red de lavanderías para esconder la procedencia ilícita del dinero conseguido a través de sus actividades criminales.

¿Qué es blanqueo de capitales ejemplos?

Consiste en dividir pequeñas cantidades de dinero con el fin de no declararlo. La ley establece que si se sale de España con una cantidad de dinero superior a 10.000 euros se tiene que declarar. ... Por ejemplo, si el premio del billete son 200.000 euros, el defraudador le da al premiado 210.000 euros.

¿Qué dice el artículo 301?

Artículo 301.

La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez derecho de pedirlos.

¿Qué es el lavado de dinero y cómo funciona?

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo).

¿Cómo se hace para el lavado de dinero?

El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.

¿Cómo se realiza el lavado de dinero?

¿Qué es lavado de dinero ejemplos?

“Lavado de Activos (LA) son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito. En la mayoría de los países del mundo ésta conducta es considerada delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, legitimación de capitales, entre otros.”

¿Cómo saber si es lavado de dinero?

Las características que las hacen clave para limpiar el dinero ilícito son varias: su valor es subjetivo, pueden tener un alto valor, son portables, es de fácil traslado, permiten cierto anonimato y hay operaciones de nivel internacional, de acuerdo con la UIF.

¿Qué se puede hacer para evitar el lavado de dinero?

¿Cómo funciona el lavado de dinero en Ecuador?

E L LAVADO DE DINERO, ENTENDIDO COMO el conjunto de «actividades y procedimientos articulados para la ejecución de operaciones y artificiales combinadas que concluyan en la legalización de los capitales cuyo origen es ilícito», tiene como objetivo específico mover esos bienes por el sistema financiero y comercial para ...

¿Qué dice el artículo 302?

Comete el delito de abuso de confianza, el que con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de cualquier bien ajeno mueble, del que se le hubiese transmitido la tenencia y no el dominio.

¿Qué dice el artículo 314?

El que prestare auxilio o indujere a otro para que se suicide, será castigado con la pena de uno a cinco años de prisión; si se lo prestare hasta el punto de ejecutar él mismo la muerte, la prisión será de cuatro a doce años.

¿Qué dice el artículo 305 del Código Penal?

ARTÍCULO 305 La amenaza que, por escrito anónimo o firmado, se haga de asesinar, envenenar o atentar de una manera cualquiera, contra un individuo, se castigará con la detención, cuando la pena señalada al delito consumado sea la de treinta años de Reclusión Mayor, o Reclusión Mayor, siempre que a dicha amenaza ...

¿Cuál es la pena para un homicidio?

Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Se sancionará como homicidio a quien a sabiendas de que padece una enfermedad grave, incurable y mortal, contagie a otro o le cause la muerte.

¿Qué dice el artículo 308 del Código Penal?

Procedencia y término. Existiendo elementos suficientes o indicios vehementes de la perpetración de un delito y motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en su comisión, el Fiscal procederá a recibirle declaración, previa notificación al Defensor bajo sanción de nulidad.

¿Cuántos años de prisión por lavado de dinero en Ecuador?

Al no existir circunstancias atenuantes o agravantes, se determinó la pena mínima de seis años de prisión, con base en la Ley de Lavado de Activos, vigente a la época de inicio de los hechos (2010).

¿Quién detecta las operaciones de lavado de dinero en Ecuador?

- La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), es la entidad técnica responsable de la recopilación de información, realización de reportes, ejecución de las políticas y estrategias nacionales de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos.