¿A quiénes aplica el modelo de prevención de delitos del banco?
Preguntado por: Victoria Puga Tercero | Última actualización: 10 de febrero de 2022Puntuación: 4.5/5 (35 valoraciones)
El Modelo de Prevención de Delitos (“MPD”) aplica para todas las sociedades que integran el Grupo Aguas1 (Aguas Andinas S.A., Aguas Cordillera S.A., Aguas Manquehue S.A., Gestión y Servicios S.A., Análisis Ambientales S.A., Ecoriles S.A. y Aguas del Maipo S.A.), y deberá observarse por todas las personas que forman ...
¿Qué es un modelo de prevención de delitos?
En términos simples un Modelo de Prevención de Delitos se refiere a un conjunto de diversas herramientas y actividades de control4 que se realizan sobre los procesos o actividades que se encuentran expuestas a los riesgos de comisión de los delitos señalados en la ley 20.393 y en el artículo N° 16 de la ley 20.931.
¿Quién es el encargado de prevención de delitos del banco?
La Contraloría de BancoEstado será responsable de realizar revisiones independientes de la función del Encargado de Prevención de Delitos del Banco y Filiales, en relación al Modelo implementado, verificando la aplicación de los controles de mitigación de riesgos de esta Ley.
¿Cuánto tiempo dura el encargado de prevención de delitos?
El Encargado de Prevención de Delitos será designado por el Directorio y durará en su cargo hasta tres años, pudiendo ser prorrogado por períodos de igual dura- ción como parte de las atribuciones del Directorio.
¿Qué leyes o regulaciones rigen el modelo de prevención de delitos?
La ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, faculta a las empresas para que adopten un "Modelo de Prevención de Delitos", cuya implementación implica cumplir con los deberes de dirección y supervisión.
Modelo de Prevención de Delitos
¿Cuáles son los delitos de la ley 20393?
¿QUÉ ES LA LEY N° 20.393? La ley 20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ... La ley contempla tres delitos: lavado de activos, cohecho y financiamiento del terrorismo.
¿Cuál es la ley 20393?
La Ley 20.393, Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas Ver Ley 20393 actualizada consagra un sistema de responsabilidad penal por organización defectuosa. Se sanciona así a la empresa que carezca de un modelo que prevenga los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
¿Cómo se configura la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
Las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1° que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre ...
¿Cuántos delitos puede tener responsabilidad penal una persona jurídica?
Desde que fue dictada la ley 20.393, una persona tiene responsabilidad penal por tres delitos: Lavado de activos, financiamiento de terrorismo y cohecho.
¿Cuál es la responsabilidad de la persona jurídica?
Las personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el artículo 1° que fueren cometidos directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre ...
¿Qué elemento mínimo debe contener un modelo de prevención?
De acuerdo con el artículo N°17, apartado 17.2, el Modelo de Prevención debe contar con los siguientes elementos mínimos: Un encargado de prevención, designado por el máximo órgano de administración de la persona jurídica o quien haga sus veces, según corresponda, que debe ejercer su función con autonomía.
¿Qué es la prevención y en qué consiste?
Del latín praeventio, prevención es la acción y efecto de prevenir (preparar con antelación lo necesario para un fin, anticiparse a una dificultad, prever un daño, avisar a alguien de algo).
¿Qué es la prevención social?
- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.
¿Por que nace la ley 20393?
¿Por qué se promulgó la Ley Nº 20.393? Con motivo de la incorporación de Chile en la OCDE, el 02 de diciembre de 2009 se publicó la Ley Nº 20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.
¿Cuándo se sanciona de acuerdo a la ley 20393?
Existencia de sanciones administrativas internas, asi como de procedimientos de denuncia o persecución de responsabilidades pecuniaria en contra de las personas que incumplan el sistema de prevención de delitos. La Ley fue promulgada el 25 de noviembre de 2009, y publicada el 2 de diciembre del mismo año.
¿Qué es la Ley General para la prevención social de violencia y delincuencia?
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia Federal. ... Estrategias y acciones de protección a las familias para evitar su desintegración y cualquier modalidad de violencia que la propicie, a través de la educación y el empoderamiento de todos sus miembros sin ningún tipo de discriminación.
¿Qué es la prevención de enfermedades?
Prevención primaria: pretende evitar la enfermedad y se realiza mediante la promoción de la salud y la protección específica. Por ejemplo, las vacunas. Prevención secundaria: trata de detener la progresión de los procesos patológicos mediante el diagóstico y tratamiento precoz. Por ejemplo, una mamografía.
¿Qué es la prevención en Ciencias de la salud?
En medicina, medidas que se toman para reducir las probabilidades de contraer una enfermedad o afección.
¿Qué dice la ley 30424?
La Ley N° 30424 que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas y modificatorias (en adelante, la Ley), establece que una persona jurídica estará exenta de responsabilidad administrativa por la comisión de los delitos de cohecho, lavado y financiamiento del terrorismo, colusión y tráfico de ...
¿Quién es el responsable de velar por el funcionamiento y la mejora continua del modelo de prevención de delitos?
Compromiso y liderazgo: los máximos órganos de gobierno, de administración y la alta dirección de la persona jurídica o quienes hagan sus veces, son los responsables de liderar la implementación y funcionamiento adecuado del modelo de prevención, a través de su compromiso y apoyo firme, activo y visible.
¿Qué es la responsabilidad de persona?
Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en cada momento. ...
¿Qué es responsabilidad penal ejemplos?
Una persona es responsable penalmente cuando se le ha atribuido la culpabilidad de la comisión de un hecho punible. Una persona tiene responsabilidad penal cuando tiene el deber jurídico de responder por un hecho delictivo.
¿Qué es la responsabilidad y cómo se manifiesta?
La responsabilidad es un valor fundamental en nuestras vidas. ... La responsabilidad se manifiesta de muchas formas: al asumir nuestros deberes, al ser consecuentes con nuestros compromisos, al tomar decisiones y al cumplir con nuestras obligaciones.
¿Como debe ser una persona responsable?
Ser responsable es cumplir con todas nuestras obligaciones PUNTUALMENTE (nada que semanas después, eh), además de tomar las decisiones correctas y ser capaces de responder por nuestros actos. Una persona responsable es consciente del mundo que le rodea y tiene claros sus objetivos.
¿Qué ley habla de las personas jurídicas?
Desde su versión original, el artículo 115 constitucional atribuyó al municipio personalidad jurídica, situación que en su esencia perdura tras de las nueve reformas de que ha sido objeto, al disponer actualmente en su fracción II: "Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio ...
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